央行[Hongli Capital]每天惩罚15家支付机构。 10人被罚款,6人被警告。有些人是“习惯主义者”

[洪力的筹资]在央行之前,很少有[鸿利资本]对15家支付机构进行处罚。

8月6日[洪力资本],中央银行呼和浩特中央支行发出15张门票,福门,中汇,海科融通,圣福通等15家支付机构被罚款27万元。机票显示,有10家机构被罚款,6家被警告。其中,钱宝科技被警告并罚款2万元。

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近两年来,最大的智能股票支付机构监管整顿工作不断加强。许多机构都收到了中央银行的违规行为门票。

根据中国的支付网络数据,截至7月底,央行已发行63张最大智能股票支付机构门票,涉及45 [鸿利资本],总罚款约8936万元。其中,7月12日[鸿利资本],迅福信息技术有限公司[鸿利资本](以下简称环讯支付)因违反支付业务规定而获得“高价”门票,并受到了处罚总计约5939万元。

15家机构共被罚款27万元

在[Hongli Capital]附近,中国人民银行呼和浩特中心支行公布了15张支付机构的门票。机票显示,共有15家支付机构被罚款27万元。其中,13家支付机构因违反《银行卡收单业务管理办法》而受到处罚,并被罚款25万元。

其中,北京长捷通支付技术有限公司[鸿利资本]内蒙古[鸿利资本](以下简称“长街支付”)被中央银行违反《银行卡收单业务管理办法》罚款6万元,由此批判处决定。该书的罚金额最高[Hong Li Capital]张票。

除了畅捷付款,富林门,中汇付款,圣福通,海科融通,乐刷,银盛付款等分别收取3万元,2万元,1万元,3万元,3万元,3万元罚款及处罚的依据都违反了《银行卡收单业务管理办法》的有关规定。

记者注意到,音乐刷技术有限公司[鸿利资本]内蒙古[鸿利资本]违反《银行卡收单业务管理办法》被罚款3万元。事实上,[鸿利资本配置]一再受到中央银行的收集命令的惩罚。此前,中央银行太原分行在[鸿利资本] 7月17日[鸿利资本]作出行政处罚决定,乐刷科技有限公司[鸿利资本]太原[鸿利资本]违反《银行卡收单业务管理办法》等相关法规被下令在一定期限内纠正,并处以人民币260,000元的罚款。此外,2017年至洪力资本,青岛,济南,成都,长沙和宏利乐刷科技均出于同样的原因获得资助。罚款。

Sky Eye Search显示,音乐刷技术有限[Hongli Capital]的业务范围包括电子商务,电子支付,支付系统,支付结算和清算系统技术开发。在成立之初,它由腾讯等知名机构投资。核心团队的骨干来自腾讯财付通团队。 2014年,获得了中央银行支付服务许可证,涵盖手机支付和国家银行卡收单业务。

多个支付机构收到数百万张门票

自[鸿利募集资金]以来,监管最大智能股的支付监管得到了显着改善[鸿利资本配置]。除了通过法规和规章来规范行业的发展外,支付罚款也显示出数量和金额的增加。趋势。

据公开资料显示,自[鸿利资本配置]以来,已有五家主要的智能股票机构被中央银行发行了百万级罚款,即环讯支付,汇超支付,随附支付和亿联支付。和网上银行在线。

7月12日[洪力资本],中央银行发行了支付行业历史上最高罚款金额,该支付总额近6000万元。据公开资料显示,近6000万元的“高价”门票并不是环讯收到的第一张[鸿利资本]罚单。自[鸿利资本]续约以来,公司因违反《中华人民共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的相关规定而被中央银行五次处罚,总罚金额高达6145万元。

5月7日[鸿利资本],汇超付款未按照规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份信息,未按规定提交可疑交易报告,并与身份不明的客户等共计被罚款630万元。

付款有限,[Hongli Capital]仅在[Hongli Capital]被罚款两次,总罚款为人民币718万元。 3月1日[Hongli Capital],由于未能履行客户识别义务,未能按要求保存客户身份数据和交易记录,未按照规定提交可疑交易报告,以及与身份不明的客户或为客户开设匿名账户,假名账号等非法活动,被罚款590万元。在不到两个月的时间里,他因违反反洗钱条例被罚款128万元。

此外,亿联支付和网上银行还违反支付和结算管理规定,违反清算管理规定,以及非金融机构支付管理服务规定,被罚款350万元和178万元。

持牌支付机构跌至237

值得[鸿利资本]提及,在[鸿利资本]失效后,两个尚未公布续牌的支付机构(新疆[鸿利资本]卡通商务服务有限公司[鸿利资本]】 ,世界支付技术有限公司[鸿利资助]),[鸿利资助]家庭确认停止营业,另一个[鸿利筹款]家庭续约仍在等待中。

8月8日[鸿利资本],新疆[鸿利资本]卡通宣布,由于《支付业务许可证》到期,自[鸿利资本] 7月10日[鸿利资本]已经停止预付卡发行和充值业务,持卡人可以在[鸿利]使用[资本] 7月15日[鸿利资本]至11月15日[鸿利资本]在新疆[鸿利资本]卡通特约商户正常消费。

除了已停止的预付卡发行和充值业务外,新疆[鸿利资本]卡通称,[鸿利资本] 11月16日[鸿利资本]至[鸿利资本] 11月19日[洪力与资本]是账户期间验证,不接受任何业务。 [鸿利资本] 11月20日[鸿利资本]到2020年1月20日[鸿利资本]期间进行预付卡赎回登记业务。

根据公告,卡赎回基于“首先核对登记,然后赎回退款”的原则,从[鸿利资本]扣除持卡人对积分的充值金额,并根据实际储备确定兑换金额。基金。返还的资金比例。

天雪超表明,新疆[鸿利资本]卡通2014年7月10日[鸿利资本]获得了支付许可证,[鸿利资本]注册资金3000万元,区域覆盖范围仅为新疆维吾尔自治区。目前,新疆的地方支付机构只剩下新疆润富[鸿利资本]并持有互联网支付营业执照。

截至目前,国内许可支付机构的数量已减少到237.

(文章来源:经纪中国)

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